1.目的
董事会成员多元化政策（以下简称“本政策”）旨在列明南宫NG28检测认证集团股份有限公司（以下简称“南宫NG28检测”“本公司”）为实现董事会成员多元化而采取的方针。
2.适用范围
本政策适用于南宫NG28检测董事会。
3.政策声明
南宫NG28检测持续深化本政策的实施，在全面考虑董事会多元化的前提下，所有董事的任命均以唯贤原则为基础，确保每位董事的知识、经验和专业领域相互补充，从而保障董事会决策的科学性。
南宫NG28检测董事会下设薪酬考核与提名委员会负责董事会成员的资格审核、多元化评估。在审查董事会的组成时，薪酬考核与提名委员会应考虑各方面多元化的裨益，包括但不限于种族、民族、性别、年龄、国籍、文化背景、教育背景、专业经验、技能及其他监管要求等。
薪酬考核与提名委员会在物色及评估候选人并向董事会提出建议时，应依循客观标准全面评估，同时考虑上述董事会成员多元化的目标和要求。
4.监察及信息披露
本公司薪酬考核与提名委员会负责监察本政策的实施情况，以确保本政策的执行，并监察目标的实现进度。
本公司薪酬考核与提名委员会将在适当时候审查本政策，以确保本政策行之有效。薪酬考核与提名委员会将对可能需要对本政策进行的任何修订进行讨论，并向董事会提出修订建议，由董事会审议批准。
本政策发布于本公司网站供公众查阅，并将每年在本公司年度报告、ESG报告内披露董事会组成、董事会已订立的任何可计量目标以及达标进度等相关信息。
本政策需经董事会薪酬考核与提名委员会审议批准及采纳，本政策的解释权和修订权均归属本公司董事会薪酬考核与提名委员会。
南宫NG28检测认证集团股份有限公司
2024年8月
粤公网安备 44030602000441号 